Rapporto con gli enti

Antiriciclaggio solo con l’incarico

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Professionisti chiamati all’adeguata verifica del cliente solo al conferimento dell’incarico. Adempimenti a prova di privacy. Massima tutela per chi segnala operazioni sospette. Riscritto l’obbligo di invio delle Sos. Revisione del sitema sanzionatorio: si rischia di pagare dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata o segnalata fuori tempo massimo all’Uif (Unità di informazione finanziaria). Oneri più stringenti anche per il settore dei giochi, inclusi quelli online. È un restyling a tutto tondo quello operato sull’antiriciclaggio dallo schema di decreto legislativo approvato ...


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